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Dos operadores cambiarios Bitcoin acusados ​​de lavado de dinero

Actualizado:07-14Fuente: consolidación de la red
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Dos operadores cambiarios Bitcoin acusados ​​de lavado de dinero


Dos hombres que participan en intercambios Bitcoin ahora han sido detenidos y acusados ​​de lavado de dinero, con los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley que reclaman los sospechosos trabajaron juntos para vender más de 1 millón de dólares de la moneda en línea para el sitio web de Ruta de la Seda.

Charlie Shrem, el director general del sitio de intercambio Bitinstant ahora cerrado y subterráneo Bitcoin intercambiador Robert Faiella, son acusados ​​de enviar los Bitcoins hasta el Parque Ruta de la Seda para que pueda ser utilizado por los clientes de la web para comprar drogas ilegales. El sitio de ruta de la seda, ya se ha cerrado. En el Departamento de nota de prensa de Justicia , el fiscal federal Preet Bharara Manhattan declaró:

Verdaderamente modelos de negocio innovadores dona € ™ t necesidad de recurrir a la antigua ley de ruptura, y cuando Bitcoins, como cualquier moneda tradicional, se lavan y se utiliza para alimentar la actividad criminal, la policía no tiene más remedio que actuar. Agresivamente Vamos a perseguir a aquellos que cooptar nuevas formas de moneda con fines ilícitos.

Shrem fue detenido mientras se encontraba en el aeropuerto John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York el domingo por la noche, mientras que Faiella fue detenido en su casa de Florida hoy. Los dos hombres están acusados ​​de un cargo de lavado de dinero, que tiene una pena máxima de 20 años de prisión. Ambos también fueron acusados ​​de un cargo de operar un dinero sin licencia transmisión de negocio, lo que podría dar lugar a hasta cinco años de cárcel. Por último, Shrem fue acusado de un cargo de omisión intencional de presentar un informe de actividades sospechosas, lo que podría añadir hasta cinco años más de cárcel para él si es declarado culpable.

Fuente: Departamento de Justicia | imagen Bitcoin través de Shutterstock

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